快钱支付涉清算、反洗钱等多项违规被罚1004万元

快钱支付涉清算、反洗钱等多项违规被罚1004万元

三言财经 2月8日消息，中国人民银行上海总部网站7日发布的行政处罚公示表（2022年第022期）显示，快钱支付清算信息有限公司违法被处以罚款人民币1004万元，责令限期改正。

据公示表信息，快钱支付清算信息有限公司具体违法行为包括：1．违反账户管理规定；2．违反清算管理规定；3．未按规定履行客户身份识别义务；4．与身份不明客户交易。

同时，对党晓强（时任快钱支付清算信息有限公司董事、首席执行官、总经理）处以罚款人民币3.5万元。对快钱支付清算信息有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

对滕士军（时任快钱支付清算信息有限公司助理副总裁）处以罚款人民币8.5万元。对快钱支付清算信息有限公司以下违法违规行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．与身份不明客户交易。

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