当前位置:首页>贷款利率>中国EB-5投资人胜诉,区域中心被判赔偿2673万美金

中国EB-5投资人胜诉,区域中心被判赔偿2673万美金

  • 2022-08-02 00:05:23

  • 据洛杉矶杰克卡尔律师事务所(Law Offices of Jack G Cairl)提供的消息,其合作律师布莱恩特(Zachary Bryant)作为15位中国投资移民项目(EB-5)申请者代理律师起诉CIIF投资移民项目欺诈民事案,近日在洛杉矶市加州中区联邦地方法庭审理判决,法庭宣判CIIF项目方需赔偿总金额共计2673.04万美金。




    事件回顾

    2008年起,嫌犯Victoria Chan和她的父亲Tat Chan在圣盖博市设立CIIF加州投资移民基金会,以及哈里斯律师事务所,以帮助中国投资人办理移民投资为由,诈骗超过5000万美金,其中,大部分用于为自己购买豪宅,奢侈挥霍,部分基金返还移民投资人,且没有按EB-5投资移民项目的规定用于投资美国,也没有创造10个以上就业机会。

     

    2017年4月5日,已经对该区域中心展开多年调查的美国联邦调查局执法人员突击搜查了CIIF加州投资移民基金在圣盖博的办公室,以及Chan的家人位于亚凯迪亚和南艾尔蒙地的住宅,查获了嫌疑人的电脑、财务文件和其他记录。


    此案涉及的投资者有100名,其中还包括三名红通犯。


    2017年11月27日,Victoria ,其父亲Tat Chan也同样有份参与欺诈。她承认曾通过欺诈手段,帮助包括通缉犯在内的中国公民获得美国绿卡,涉案金额高达5000万美元。根据罪行,她将面临最高45年的监禁。



     

    根据此次法庭的判决书,CIIF的赔偿金额包括673.04万美金特别损失赔偿,以及2000万美金惩罚性赔偿。

     

    15位EB-5移民投资人将分别获得54万美金投资款,及160万美元损失赔偿,由于部分投资人已经收回部分投资款,所以赔偿分配金额不一。

     

    转载自移民超市综合整理报道


    新知投资咨询有限公司是专业从事加拿大,美国,欧洲和澳新等国家、地区投资移民,技术移民出入境服务的企业。我们是由外籍律师,国际注册会计师,海外精英专才,留学移民专家,专业投资顾问组成的精英团队。立足上海,服务长三角及华东地区。上千成功移民客户使我们积累了丰富的经验,信息,与人脉。

    高端体验
    新知移民将以客为尊的高端服务路线作为公司的长期发展战略,专为客户量身打造适合自己的移民方案、同时,想客户之所想,始终以客户的利益为出发点,竭诚为每一位客户提供优质高端的服务。不追求盲目扩张;而是做精品服务。无论您在何地,我们承诺为每位客户提供同样优质的服务。

    专业服务
    资深顾问团队可以为您提供详尽专业的答疑解惑,经验丰富的文案团队可以把您的材料处理得准确到位。优质的客服团队将为客户提供更加完善的服务体验。严格的办案与审案流程,每份申请,要经过多次审核及专业移民律师把关后才能够递交移民局。

    诚信共赢
    诚信是企业的生存之本。新知承诺将对每一个客户提供完整、准确的信息,对每一个案子保持诚实、严谨的态度。新知致力于将"诚信经营,人性化服务"这一服务理念贯彻在日常工作的每个环节。

    敬业负责
    为客户的利益着想,也对员工和合作伙伴的负责。在与众多国内外机构的合作中,新知以敬业负责"的态度,获得合作伙伴与客户的信任。